证券代码：000906   证券简称：浙商中拓      公告编号：2023-23

     浙商中拓集团股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关

(资料图片仅供参考)

      文件修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙商中

拓”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关

议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议、2022 年第

四次临时股东大会审议通过，详见公司在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

  中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布并实施了

《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办

法》”）等文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第八届董事会 2023 年第二次临

时会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，根据公司 2022

年第四次临时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于<浙

商中拓集团股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公

司债券预案（修订稿）>的议案》。

  公司依据前述文件，将预案文件名称由“《浙商中拓集团股

份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案》”调整为

“《浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可

转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《浙商中拓集团股份

有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修

订稿）》中“公开发行”等文字表述及法规依据进行调整，并更

新相关财务数据。

   现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明

如下：

    章节            章节内容            修订情况

一 、 本次 发行 符 合

                经董事会自查，公     将“公开发行可转换公司债券”的表

《 上 市公 司证 券 发

                司满足现行法规中     述，调整为“向不特定对象发行可转

行注册管理办法》向

                关于向不特定对象     换公司债券”；将“《上市公司证券

不 特 定对 象发 行 可

                发行可转换公司债     发行管理办法》”调整为“《上市公

转 换 公司 债券 条 件

                券的各项条件       司证券发行注册管理办法》”。

的说明

                         本次可转债的具体发行方式中，“提

                （十五）发行方式

                         请公司股东大会授权”调整为“公司

                及发行对象

                         股东大会已授权”。

二、本次发行概况                 “公司股东大会审议通过本次发行

                （二十三）本次发 方案之日起十二个月”调整为“2022

                行方案的有效期  年第四次临时股东大会审议通过本

                         次发行方案之日起十二个月”。

                （一）最近三年及 更新 2022 年前三季度（末）财务数

                一期财务报表   据。

                （二）合并报表范 更新 2022 年前三季度合并报表范围

三、财务会计信息及

                围变化      变化情况。

管理层讨论与分析

                         更新 2022 年前三季度（末）主要财

                （三）管理层讨论

                         务指标变化情况及财务状况简要分

                与分析

                         析。

                         将“公开发行可转换公司债券”的表

                         述，调整为“向不特定对象发行可转

                         换公司债券”。

四、本次向不特定对

                本次可转债发行的 募集资金置换期间，从“在董事会审

象 发 行可 转债 的 募

                募集资金投向概述 议通过本次发行方案后，募集资金到

集资金用途

                         位前”调整为“在第七届董事会 2022

                         年第四次临时会议审议通过本次发

                         行方案后，募集资金到位前”。

六、公司董事会关于

                         将“公开发行可转换公司债券”的表

公 司 未 来 十 二 个 月 公司关于未来融资

                         述，调整为“向不特定对象发行可转

内 再 融 资 计 划 的 声 计划的声明

                         换公司债券”。

明

   修订后的预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《浙商中拓集团股份有限公司 2022

年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

  根据公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授

权，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订在公

司股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                  浙商中拓集团股份有限公司董事会

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